A indesejável prática do overcharging e a lavagem de dinheiro | Romano Donadel Advogados
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Por Pedro Paulo de Andrade Naves Diz-se por aí que em um lugarzinho qualquer bem afastado da civilização, os valores se deturparam e a prática já não refletia mais do que uma imagem opaca e borrada do que era a teoria. Nesse cenário estranho, entretanto, a carreira jurídica costumava inspirar um sem-número de alunos […]
A indesejável prática do overcharging e a lavagem de dinheiro | Romano Donadel Advogados
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Paraguai promulgou um pacote de nove leis para cumprir as recomendações do GAFI sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e crime organizado | Vouga Abogados
Recientemente el gobierno paraguayo promulgó la última ley de un paquete de nueve leyes que vino poniendo en vigencia desde comienzos del mes de octubre de año de 2019 en el marco de su estrategia para aprobar las evaluaciones del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) iniciadas el 18 […]
Paraguai promulgou um pacote de nove leis para cumprir as recomendações do GAFI sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e crime organizado | Vouga Abogados
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Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados
Moroni Costa participou, como representante da OAB, de curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha. O curso abordou as 40 Recomendações do GAFI, com padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ademais, abordou-se a metodologia utilizada pelo GAFI para avaliação individual dos países, com verificação da efetiva […]
Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados
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