Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados
Moroni Costa participou, como representante da OAB, de curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha. O curso abordou as 40 Recomendações do GAFI, com padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ademais, abordou-se a metodologia utilizada pelo GAFI para avaliação individual dos países, com verificação da efetiva […]
Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados
Moroni Costa participou, como representante da OAB, de curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha. O curso abordou as 40 Recomendações do GAFI, com padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ademais, abordou-se a metodologia utilizada pelo GAFI para avaliação individual dos países, com verificação da efetiva […]
SEPRELAD aprueba nuevo Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para Bancos, Financieras y Aseguradoras | Vouga Abogados
En el marco de Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado por Decreto No. 11.200/2013, y a fin de adecuar la regulación paraguaya en esta materia con los estándares internacionales establecidos por las 40 Recomendaciones del Grupo de […]
SEPRELAD aprueba nuevo Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para Bancos, Financieras y Aseguradoras | Vouga Abogados
En el marco de Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado por Decreto No. 11.200/2013, y a fin de adecuar la regulación paraguaya en esta materia con los estándares internacionales establecidos por las 40 Recomendaciones del Grupo de […]
Vouga Abogados | El Congreso paraguayo estudiará paquete de proyectos de ley contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actos de corrupción
El Congreso tendrá como tarea abocarse al estudio de doce proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para reforzar el marco legal anticorrupción en Paraguay. Esta iniciativa es parte del plan estratégico del Estado paraguayo que incorpora nuevos objetivos y acciones para superar con éxito la evaluación del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo […]
Vouga Abogados | El Congreso paraguayo estudiará paquete de proyectos de ley contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actos de corrupción
El Congreso tendrá como tarea abocarse al estudio de doce proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para reforzar el marco legal anticorrupción en Paraguay. Esta iniciativa es parte del plan estratégico del Estado paraguayo que incorpora nuevos objetivos y acciones para superar con éxito la evaluación del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo […]
