financiamento do terrorismo

Paraguai promulgou um pacote de nove leis para cumprir as recomendações do GAFI sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e crime organizado | Vouga Abogados

Recientemente el gobierno paraguayo promulgó la última ley de un paquete de nueve leyes que vino poniendo en vigencia desde comienzos del mes de octubre de año de 2019 en el marco de su estrategia para aprobar las evaluaciones del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) iniciadas el 18 […]

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Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados

Moroni Costa participou, como representante da OAB, de curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha. O curso abordou as 40 Recomendações do GAFI, com padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ademais, abordou-se a metodologia utilizada pelo GAFI para avaliação individual dos países, com verificação da efetiva […]

Sócio Moroni Costa represesenta a OAB em curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha | Bichara Advogados

Moroni Costa participou, como representante da OAB, de curso promovido pelo FMI, GAFILAT e Governo da Espanha. O curso abordou as 40 Recomendações do GAFI, com padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ademais, abordou-se a metodologia utilizada pelo GAFI para avaliação individual dos países, com verificação da efetiva […]